«ОАО «Промжилстрой» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2025 года в 15-00 часов в административном здании ОАО «Промжилстрой» по адресу: г. Могилев, проспект Шмидта,55 (регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут в приёмной руководителя).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
- О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
- Об утверждении направлений использования прибыли на 2025 год.
- О периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности общества в 2025 году.
- О принятии к сведению назначение представителей управляющей компании в состав наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об установлении вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении списка аффилированных лиц Общества.
- Об утверждении регламента работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться с 19 марта 2025 г. (ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 часов) по адресу: г. Могилев пр-т Шмидта,55, административное здание, 2 этаж, планово-экономический отдел, тел (0222)74-57-39.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций на 10 марта 2025 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность».
Администрация
